Ancak haberde yer alan bilgilerin kaynağı, Polat çiftinin kara para aklama suçuyla yargılandığı davanın iddianamesi.
Haberde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca düzenlenen 75 sayfalık iddianamedeki tanık beyanlarına yer verdi. Gizli tanık Mert’in “Derkan Başer ve Engin Polat öğrencilere yaklaşık 20 bin TL gibi bir rakam karşılığında ortalama 5 ila 10 adet farklı bankalardan açılan hesap ve internet bankacılığı için sim kart tedarik etmek için saha ekibini görevlendirmişlerdir. Marmara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde bu saha ekiplerini görevlendirmişlerdi. Dış finansın tepesindeki Engin Polat gibi kişiler üyelerin yatırdığı her paradan yüzde sekiz, üyenin kazancına ait gönderilen paradan ise ortalama yüzde 15 komisyon almaktadır” şeklinde beyanda bulunduğu görüldü.
ATM ekibi kurmuş
İddianamede “gizli tanığın beyanlarında Engin Polat’ın yükseldikten sonra görev ve pozisyonunda sanal bahisten gelen paralarla şirket kurmak, Türkiye’de banka hesapları temin etmek, ATM ekibi kurmak, aynı şekilde hesapları ve coin hesapları temin etmek ve kendi şirketlerinde toplanan paraları ana havuza atmak ve daha sonra yurt dışına coin üzerinden göndermek şeklindeki eylemlerine yer verildiği” kaydedildi.
Kaynak : http://www.milliyet.com.tr/gundem/hesap-kapani-iddianameden-7158614
